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税务欺诈:“证人119”,瑞银梦魇34

lom599乐百加官方网站 2017-03-13 11:36:07 lom599乐百加电脑网页版
<p>UBS AG在瑞士的一位前高管已同意去跟法官威廉Daïeff,2014年3月10日,留的条件下匿名证词极其尴尬的X列由Gerard Davet和法布里斯Lhomme发布2016年2月12日,在下午1点10分 - 在10:23更新2016年3月11日阅读时间4分钟,如果它是一个困扰瑞银高管的夜晚一个数字,它是“119”,它被赋予的数量由法院(UBS AG),瑞士,它已同意去跟法官威廉Daïeff,2014年3月10日,一位不愿透露姓名的证词条件下非常尴尬X(UBS)和现在的一位前高管重量重在“见证119”的文件夹是瑞银的前代办,总部设在洛桑2000至2010年,并负责法国客户他的投资组合包括数百人,其中包括“一个(S)三或者四个claraient资产税务机关“在洛桑,有他立即解释法官Daïeff,有两个部分:在以” 250,000和200万瑞士法郎与段之间的核心富裕“板块屋超过200万的名为“高净值人士”(高净值个人),其中还包括一个代办谁处理“主要客户”(超过50万瑞郎)“尽可能多富裕人士高兴地骗取了法国税务机关:根据前代办,只有“1〜2个核心富裕阶层的%和4%至5%的HWNI段”,宣布他们的资产,证人讲述在长度奢侈品采取预防措施,以保护客户的匿名咨询他们的账户,“电话叫,许多电话亭”来标识或业务负责确认的客户的声音,它是用来有一个名为UBS“标识内用常规的名字特别程序‘显然,一个代号 - 如’RITZ的朋友“ - 这甚至被用于纸张对应...负责业务reportaient与他们良好的旧纸板索引卡的客户的所有信息:“我们被银行禁止保留客户数据文件,因为[她]不敢出来这样或另外,“证人说,谁账户所有人”都非常谨慎,我冒昧地谈论偏执“他还透露,法官,利用离岸公司,旨在进一步云隐性资产的税务机关,就“发展在2000年”,“银行避免泽西或根西岛的信托基金,因为它们太”亲密“欧元PE,它是巴哈马的信任已经建立了自己和在新加坡,但它是管理不太方便,因为时差的关系,原则上,它并没有为他们提供给客户谁了不到100万CHF“被问及由UBS每个国家编制的国别报告”称“,并在其中指出,他们不应该鼓励他们的客户,骗取当地fiscs,证人119惊呼:‘C’是什么是讨厌的:它是顾客的错,这是错误的代办,但它从来都不是瑞士银行的错!这是事实,我们签署了“国家篇”和道德(...)的代码,但在同一时间,他们给了我们,他们给客户做出逃税所需要的一切“所有这一切都需要的,”这是要谨慎计算机武库,尤其是笔记本电脑正在对法国进行访问,我们被告知越过边界之前清空,在两个方向留在了正在瑞士准备的任务,在虚拟平台上之前,我们需要在法国的所有文件,相比之下,可以连接到平台并加载我们需要的所有文件,期间,我们不得不预先定义的“值得詹姆斯·邦德的方法是客户自己有时出借,特别是得到钱瑞士,并把它悄悄地在法国”一些Faisai的时间是可用这位前临时代办解释说,这是瑞银的骡子并获得了一个小委员会我参加了雅典娜广场在这样的情景:一个人进来,把一个包放在哪里我坐在我的头表,并指导有没有收到或计数我的老板起床还是算到谁把这些票据的人来临前的卫生间“借用贩子的语言,证人保证,他离开了银行,在2010年,”这些做法继续每个辅导员有他的方法,他的摆渡,他的中间人“作为在法国非法拉票的潜在客户,指示灯119已极力反驳谁满足富有的个人,瑞银高管的参数”中的行话前景”,是不是自动明显拉票“如果银行支付了前往法国,它不只是从法国制造收紧的手和关系(...)的时候,我们不得不听取汇报,我们在diquait说“在客户的要求......我们进行这样或那样的操作,”我们在自己的家中或在酒店见过他们开始我们的句子,在公共场所也发生在我们见面的地方瑞银法国,但它被禁止我们“和”鞋“未来的客户,有事件,体育例如,著名的”事件“:”从速度约会,但有一点更多的时间,和与年龄稍大的客户,“总结,挖苦,瑞银前雇员,其中谴责他的前雇主的双语言方面的客户在法国游说的:”我们一方面禁止我们而另一方面,我们被要求多少合同已经签署“之前,他的法官威廉·Daïeff,119已收到两个电话证人作证:”有人告诉我:“如果你继续开放,瑞银:是去错了你“和第二个电话时,我被一个大叛徒” Lemondefr 2016年2月18日的标题下的文章“见证119,瑞银的噩梦,骗税”出版有机会提请调查法官是多么难以体会和挑战,匿名证人的陈述这个过程,通常是有组织犯罪的情况下,保留的关注,是首次我们在一个纳税记录中使用的知识,对于涉嫌需要保护这个神秘的见证,“两个电话”实际承担的原因,但是安抚危险隐身“证人119”暴露于生活他们的时间,在这个文件中的其他伪证人新闻和指令通过他们的煽情陈述的鼎盛时期,大蒜承认他们之前虚假他们,如果“见证119”中找到他的一些同事曾经非法行为,他的职责是向银行报告,所以结束它,所要求的“告密者”的现有程序瑞银内部很显然,他还没有在做什么时,证人说,

作者:仲长陵酱

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