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瑞银银行“认为它已合法地完成了工作”6

lom599乐百加官方网站 2017-12-03 01:31:05 lom599乐百加电脑网页版
瑞银法国董事会主席正在对司法调查的结果提出异议,该调查预计将于2016年向瑞士机构瑞银集团及其法国子公司提交刑事法庭。作者:GérardDavet和Fabrice Lhomme发布于2016年2月12日17:08 - 更新于2016年2月17日上午10:47播放时间2分钟。订阅者只有瑞银法国首席执行官Jean-FrédéricdeLeusse同意接收Le Monde。他对司法调查的结果提出异议,该调查预计将于2016年向瑞士机构瑞银集团及其法国子公司提交刑事法庭。他说:“我们与法院充分合作,在2004 - 2013年期间重新开展了重新认识业务的重要工作。”没有透露任何非法性质。没有神秘的会计。关于该银行作为法人的起诉,特别是“非法拉票”,他表示“自2007年以来,没有与瑞士联合举办的活动。此外,邀请他指出,在罗兰加洛斯,这不是非法的拉票。我们不会在这种类型的地方签署合同。瑞银通过内部程序长期以来在开展跨境业务方面迈出了重要的一步。早在2003年,“国家报纸”[登记回顾每个国家现行的立法]就规定了代办的工作“。同样,前瑞银员工的指责 - 比如Bradley Birkenfeld,Stephanie Gibaud,Nicolas Forissier--对他来说似乎是错误的:“专门负责北美客户的指责如: de Leken先生说,因为当时他并不遵守瑞银的严格规定,因此当时他拒绝了他。 Nicolas Forissier和StéphanieGibaud不是告密者。他们并没有停止做出非常严肃和错误的指责,他们的做法不符合道德规范,但却很有意思。最后,瑞银法国执行委员会主席对针对银行的洗钱欺诈指控作出反应。 “无论是在法国还是瑞士,自2012年年中以来,我们所有的客户都必须证明他们在纳税申报表中处于良好的地位,或者已经进入了正规化的过程,”他解释道。否则,他们的账户将被关闭并签发可追溯的银行支票。瑞士的现金流出限制在每月10,000欧元。此外,瑞士银行认为它已经合法地完成了工作,因为瑞士银行是一家适用其国家法律的瑞士银行。一家瑞士银行,不过是一家法国银行,不得不问他的客户是否符合其原籍国的税法。

作者:习疑遭

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